国产三级 证券代码：002851        证券简称：麦格米特          公告编号：2024-094 债券代码：127074        债券简称：麦米转 2               深圳麦格米特电气股份有限公司       对于“麦米转 2”可能餍足赎回条件的辅导公告   本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的真是、准确和完满，莫得虚 假纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。   卓绝辅导： 公司（以下简称“公司”）股票已王人集 10 个来去日的收盘价钱不低于“麦米转 2” 当前转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即 39.754 元/股）。若在畴昔触发“麦 米转 2”的有条件赎回条件（即在本次刊行的可调度公司债券转股期内，要是公 司 A 股股票王人集三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%），届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回沿途或部分未转股的“麦米转 2”。 “麦米转 2”投资风险。   一、可调度公司债券刊行上市粗略   （一）可调度公司债券刊行情况   经中国证券监督处理委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开             （证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年 刊行可调度公司债券的批复》   （二）可调度公司债券上市情况   经深圳证券来去所“深证上〔2022〕1045 号”文答应，公司 122，000.00 万元 可调度公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌来去，债券简称“麦米转   （三）可调度公司债券转股期限   凭证《深圳麦格米特电气股份有限公司公建立行可调度公司债券召募施展书》 （以下简称“《召募施展书》”）等关联章程，本次刊行的可转债转股期限自可转 债刊行铁心之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个来去 日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定 节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺宽限间付息款项不另计息）。   （四）可调度公司债券转股价钱调养情况   公司于 2023 年 5 月 30 日裸露了《2022 年年度权柄分拨推行公告》                                          （公告编 号：2023-035），凭证《深圳证券来去所股票上市法则》和《召募施展书》的章程， “麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股调养为 30.94 元/股，调养后的转股价钱自 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“麦米转 2” 调养转股价钱的公告》（公告编号：2023-036）。   公司于 2024 年 7 月 10 日裸露了《2023 年年度权柄分拨推行公告》                                          （公告编 号：2024-054），凭证《深圳证券来去所股票上市法则》和《召募施展书》的章程， “麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元/股调养为 30.58 元/股，调养后的转股价钱自 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“麦米转   二、可调度公司债券有条件赎回条件与可能触发有条件赎回条件的情况   （一）有条件赎回条件   凭证《召募施展书》，“麦米转 2”有条件赎回条件的关系商定如下：   在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转 股的可转债：   （1）在本次刊行的可调度公司债券转股期内，要是公司 A 股股票王人集三十 个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含   （2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的可调度公司债券票面总金额；   i：指可调度公司债券已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的来去日 按调养前的转股价钱和收盘价钱谋划，调养后的来去日按调养后的转股价钱和收 盘价钱谋划。   （二）可能触发有条件赎回条件的情况   公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 4 日时间，已王人集 10 个交 易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即 的有条件赎回条件（即在本次刊行的可调度公司债券转股期内，要是公司 A 股 股票王人集三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱 的 130%），届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱 赎回沿途或部分未转股的“麦米转 2”。   三、风险辅导   公司将凭证《可调度公司债券处理目的》《深圳证券来去所上市公司自律监 管辅导第 15 号——可调度公司债券》                   《深圳证券来去所股票上市法则》等关系法 律法则的章程及《召募施展书》的商定，公司将于触发可转债赎回条件时点确当 日召开董事会审议决定本次是否赎回“麦米转 2”，并实时履行信息裸露义务。敬 请弘大投资者详备了解公司《召募施展书》中的可转债关系条件商定绝顶潜在影 响，并良善公司后续公告，留心投资风险。   特此公告。                                深圳麦格米特电气股份有限公司                                       董   事   会