证券代码：300078       证券简称：想创医惠      公告编号：2024-124 债券代码：123096       债券简称：想创转债               想创医惠科技股份有限公司     对于“想创转债”赎回推行的第二次教唆性公告   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容信得过、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   相等教唆： 为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 交所”）摘牌。债券合手有东说念主合手有的“想创转债”如存在被质押或被冻结的，建 议在住手转股日前淹没质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票稳妥性惩处要求的，不行将所合手“想创转债”转化为股票，特提请投资者关 注不行转股的风险。 “想创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因当今“想创转债”二 级市集价钱与赎回价钱存在较大各别，相等提醒“想创转债”合手有东说念主小心在限 期内转股，要是投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者小心投资风 险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，想创医惠科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已出现轻易继续三十个来回日中至少十五个来回日 的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 对象刊行可转化债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中的有条 件赎回条目。   公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事 会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“想创转债”的议案》，辘集 当前市集及公司自己情况，经过概述讨论，公司董事会愉快公司诓骗“想创转 债”的提前赎回权柄。现将“想创转债”赎回的相关事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督惩处委员会出具的《对于同敬爱敬爱创医惠科技股份有限公司向 不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）愉快 注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可转化公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和 81，700.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深圳证券来回所愉快，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌 来回，债券简称“想创转债”，债券代码“123096”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日起满六个月后第一个来回 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延手艺付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱颐养情况   本次刊行的可转债开赴点转股价钱为 8.27 元/股。    （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓吹大会，审议通过了 《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分拨已推行 收场，字据《召募阐扬书》的干系法例，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股 颐养为 8.26 元/股。颐养后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起成功。具体内容详 见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披 露的《对于颐养可转化公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。    （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓吹大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与戒指性股票激发计议部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并校正的议案》， 同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 合手 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计 字据《召募阐扬书》的干系法例，“想创转债”的转股价钱由 8.26 元/股颐养为 于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网裸露的《对于本次戒指性股票回购刊出颐养 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。    （3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓吹大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与戒指性股票激发计议部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并校正的议案》， 愉快回购刊出激发对象合手有的部分戒指性股票忖度 2，362，400 股。鉴于公司于 干系法例，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股颐养为 8.28 元/股。颐养后的 转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起成功。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网裸露的《对于本次戒指性股票回购刊出颐养可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-110）。    （4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个来回日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募阐扬书》可 转债转股价钱向下修正条目。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临 时鼓吹大会，以相等方案审议通过了《对于董事会残暴向下修正可转化公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募阐扬书》的法例全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱相关的整个事宜。同日，公司召开第五届董事会第二 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可转化公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募阐扬书》的干系法例及公司 2023 年第二次临时鼓吹大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价 格自 2023 年 7 月 21 日起成功。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮 资讯网裸露的《对于向下修正可转化公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-   （5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个来回日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募阐扬书》可 转债转股价钱向下修正条目。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临 时鼓吹大会，以相等方案审议通过了《对于董事会残暴向下修正可转化公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募阐扬书》的法例全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱相关的整个事宜。同日，公司召开第五届董事会第三 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可转化公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募阐扬书》的干系法例及公司 2024 年第二次临时鼓吹大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 2 月 28 日起成功。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮 资讯网裸露的《对于向下修正可转化公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   （6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓吹大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与戒指性股票激发计议部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并校正〈公司规则〉的议案》， 愉快回购刊出激发对象合手有的尚未淹没限售的剩余整个戒指性股票忖度 宜，字据《召募阐扬书》的干系法例，“想创转债”转股价钱从 3.58 元/股颐养 为 3.57 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起成功。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网裸露的《对于本次戒指性股票回购刊出调 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。   （7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个来回日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募阐扬书》可 转债转股价钱向下修正条目。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临 时鼓吹大会，以相等方案审议通过了《对于董事会残暴向下修正可转化公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募阐扬书》的法例全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱相关的整个事宜。同日，公司召开第五届董事会第四 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可转化公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募阐扬书》的干系法例及公司 2024 年第五次临时鼓吹大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 7 月 16 日起成功。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮 资讯网裸露的《对于向下修正可转化公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   二、“想创转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   字据《召募阐扬书》的商定，“想创转债”有条件赎回条目如下：   在转股期内，当下述情形的轻易一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的来回日 按颐养前的转股价钱和收盘价钱缠绵，颐养后的来回日按颐养后的转股价钱和收 盘价钱缠绵。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现轻易继续三十 个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱 （2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已称心公司股票在职意连 续三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募阐扬书》中的有条件赎回条目。   三、赎回推行安排   （一）赎回价钱及阐述依据   字据公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条目的法例，“想创转债”赎回 价钱为 101.24 元/张。缠绵历程如下：   当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365，其中   B：指本可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率（1.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的内容日期天数为 301 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司永别合手有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   放置赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “想创转债”合手有东说念主。   （三）赎回措施及手艺安排 债”合手有东说念主本次赎回的干系事项。 记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“想创转债”。本次 赎回完成后，“想创转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商顺利划入“想创转债”合手有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。   （四）参议格局   参议部门：董事会办公室   参议地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心   计议电话：0571-28818665   计议邮箱：zhengquanbu@century-cn.com   四、合手股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档惩处东说念主员在赎回条件称心 前的六个月内来回“想创转债”的情况   经公司自查，在本次“想创转债”赎回条件称心前 6 个月内，公司合手股百分 之五以上鼓吹、董事、监事、高档惩处东说念主员不存在来回“想创转债”的情形。   五、其他需阐扬的事项 进行转股请问。具体转股操作建议债券合手有东说念主在请问前参议开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结来回日内屡次请问转股的，将合并缠绵转股数目。可转债 合手有东说念主请求转化成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转化为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的相关法例，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个 来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期粗豪利息。 请问后次一来回日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 转化公司债券的法律倡导； 债的核查倡导。  特此公告。                       想创医惠科技股份有限公司董事会

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